考試名稱反洗錢信息安全和保密管理及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢案件警示教育

基本信息：

1、以下哪項(xiàng)是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢信息安全管理的首要目標(biāo)？

防止客戶信息泄露提高系統(tǒng)運(yùn)行速度降低運(yùn)營(yíng)成本提升客戶滿意度

2、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工在處理反洗錢敏感信息時(shí)，應(yīng)遵循的基本原則不包括以下哪項(xiàng)？

最小權(quán)限原則知必言原則保密原則Need-to-know原則

3、在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢案件警示教育中，通過(guò)分析真實(shí)發(fā)生的案例，主要目的是增強(qiáng)員工的哪種意識(shí)？

風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)業(yè)績(jī)考核意識(shí)創(chuàng)新服務(wù)意識(shí)合規(guī)操作意識(shí)

4、當(dāng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可能涉及反洗錢的可疑交易信息時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定向哪個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)告？

銀保監(jiān)會(huì)公安機(jī)關(guān)中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心行業(yè)協(xié)會(huì)

5、以下哪種行為不屬于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢保密義務(wù)的范疇？

對(duì)客戶的洗錢嫌疑信息嚴(yán)格保密向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易信息與無(wú)關(guān)第三方分享客戶反洗錢調(diào)查信息內(nèi)部授權(quán)人員查閱反洗錢檔案需履行審批手續(xù)

6、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢信息系統(tǒng)應(yīng)具備對(duì)敏感數(shù)據(jù)的加密功能。

對(duì)錯(cuò)

7、為了工作方便，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工可以將反洗錢工作相關(guān)的內(nèi)部文件帶回家中處理。

對(duì)錯(cuò)

8、反洗錢案件警示教育僅針對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員，普通員工無(wú)需參與。

對(duì)錯(cuò)

9、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在開(kāi)展反洗錢工作時(shí)，既要保護(hù)客戶隱私，也要履行反洗錢義務(wù)，兩者并不矛盾。

對(duì)錯(cuò)

10、只要客戶能夠提供合法的身份證明，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)就無(wú)需再關(guān)注其交易行為是否可疑。

對(duì)錯(cuò)

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