公司結(jié)算業(yè)務(wù)及反洗錢知識考試

姓名：

支行：

身份證號：

哪個賬戶無需要辦理年檢（）

A 基本戶B 久懸戶C 擬久懸戶D 臨時戶

企業(yè)劃分由政府綜合統(tǒng)計部門根據(jù)統(tǒng)計年報每（）確定一次。

A 月B 半年C 年D 二年

備案類臨時戶2024年11月25日開戶，最長可展期至（）。

A 2024年11月24日B 2025年11月24日C 2026年11月24日D 2027年11月24日

銷戶時（）元以下，可以選擇放棄資金

A 50元B 10元C 5元D 100元

若聯(lián)網(wǎng)核查不通過或人臉識別不通過需結(jié)合（）加強(qiáng)審核。

A 客戶身份證明文件B 輔助證明文件C 客戶身份證明文件或輔助證明文件D 單位免責(zé)證明

企業(yè)分類包括（）、（）、（）？

A 大型企業(yè)B 中型企業(yè)C 小微企業(yè)D 小型企業(yè)

賬戶風(fēng)險特征包括風(fēng)險初篩特征和人工識別特征。

A 風(fēng)險初篩特征B 人工識別特征C 風(fēng)險類型特種D 風(fēng)險模型特征

如賬戶類型為專用戶時，賬戶名稱構(gòu)成可選擇：

A 與存款人名稱一致B 存款人名稱加內(nèi)設(shè)部門C 存款人名稱加資金性質(zhì)D 賬戶名稱構(gòu)成-自定義E 存款人名稱加項目部名稱

賬戶風(fēng)險防控措施包括?

A 事前嚴(yán)格審核B 事中精準(zhǔn)攔截C 事后加強(qiáng)防控D 事前加強(qiáng)調(diào)查

CRM系統(tǒng)生成的免填單打印單式有（）。

A 對公賬戶開戶盡職調(diào)查報告B 對公賬戶開戶盡職調(diào)查報告C 非自然人客戶關(guān)聯(lián)自然人信息表D 受益所有人信息表

更多問卷復(fù)制此問卷

99国产精品久久99久久久,国产婷婷色综合av蜜臀av,成人午夜福利视频,激情久久av一区av二区av三区,√天堂资源地址在线官网