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藍(lán)田2025.9反洗錢考試

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若客戶被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了司法查詢，配合查詢機(jī)構(gòu)應(yīng)立即開展強(qiáng)化盡職調(diào)查，并對客戶賬戶采取不收不付的管控措施。
客戶使用的產(chǎn)品與其身份不符，如80歲以上老人加辦手機(jī)銀行等，客戶風(fēng)險程度相對較高。
經(jīng)分析評定后，認(rèn)為客戶基本排除可疑特征，客戶的特性、業(yè)務(wù)、行業(yè)、地域等基本不具備洗錢便利條件、基本無洗錢需求，或交易特征與已知洗錢行為無明顯關(guān)聯(lián)，但個別指標(biāo)或基本要素得分較高的應(yīng)評為高風(fēng)險。
客戶風(fēng)險等級分類情況統(tǒng)計報表統(tǒng)計的是月末最后一日日終時點(diǎn)總客戶數(shù)、對私、對公客戶低風(fēng)險、中低風(fēng)險、中風(fēng)險、中高風(fēng)險、高風(fēng)險客戶總數(shù)。
一支、二支名單查詢崗只能查詢本機(jī)構(gòu)及轄下關(guān)注類名單。
在洗錢風(fēng)險監(jiān)測賬號管理中，一分可對洗錢風(fēng)險監(jiān)測賬號進(jìn)行維護(hù)。
業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展和客戶營銷，若洗錢高風(fēng)險客戶是我行主動營銷的大客戶，可以不對其進(jìn)行管控。
當(dāng)代理行客戶名單從禁用維護(hù)成啟用的申請被總行代理行客戶管理部門不通過時，代理行客戶名單狀態(tài)為啟用。
一級分行代理行客戶名單維護(hù)是由本級代理行客戶管理部門審批。
初審單筆操作中，待處理任務(wù)查詢可以通過客戶編號、任務(wù)標(biāo)簽、分類來源、系統(tǒng)初評等級、客戶類型查詢初審待辦任務(wù)。
網(wǎng)點(diǎn)名稱
企業(yè)名稱
工商注冊號
統(tǒng)一社會信用代碼
注冊資本
企業(yè)法人
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